上海凯利泰医疗科技股份有限公司于2025年8月28日召开了第二次临时股东大会，会议审议并通过了多项重要议案。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2025年8月28日14时50分在上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江A厅举行，网络投票时间为当日上午9:15至下午15:00，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事长王冲先生主持，会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共有474名，代表有表决权的股份为127,782,575股，占公司有表决权股份总数的17.8215%。其中，现场投票的股东及股东代表（包括代理人）有5名，代表有表决权的股份为38,039,806股，占公司有表决权股份总数的5.3053%；网络投票的股东及股东代表（包括代理人）有469名，代表有表决权的股份为89,742,769股，占公司有表决权股份总数的12.5162%。出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共469人，代表有表决权的股份为27,789,172股，占公司有表决权股份总数的3.8757%。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
| 议案名称 | 同意股数及占比 | 反对股数及占比 | 弃权股数及占比 | 中小投资者同意股数及占比 | 中小投资者反对股数及占比 | 中小投资者弃权股数及占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 122,870,399股，96.1558% | 4,158,200股，3.2541% | 753,976股，0.5900% | 22,876,996股，82.3234% | 4,158,200股，14.9634% | 753,976股，2.7132% |
| 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 122,834,399股，96.1277% | 4,194,200股，3.2823% | 753,976股，0.5900% | 22,840,996股，82.1939% | 4,194,200股，15.0929% | 753,976股，2.7132% |
| 《关于修订<公司章程>并办理登记备案》 | 122,608,199股，95.9506% | 4,191,200股，3.2799% | 983,176股，0.7694% | 22,614,796股，81.3799% | 4,191,200股，15.0821% | 983,176股，3.5380% |
| 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 122,791,299股，96.0939% | 4,222,300股，3.3043% | 768,976股，0.6018% | 22,797,896股，82.0388% | 4,222,300股，15.1940% | 768,976股，2.7672% |
| 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 122,503,999股，95.8691% | 4,501,400股，3.5227% | 777,176股，0.6082% | 22,510,596股，81.0049% | 4,501,400股，16.1984% | 777,176股，2.7967% |
| 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | 115,862,517股，90.6716% | 9,942,282股，7.7806% | 1,977,776股，1.5478% | 15,869,114股，57.1054% | 9,942,282股，35.7775% | 1,977,776股，7.1171% |
| 《关于2025年度董事薪酬的议案》 | 112,363,317股，87.9332% | 13,817,582股，10.8134% | 1,601,676股，1.2534% | 12,369,914股，44.5134% | 13,817,582股，49.7229% | 1,601,676股，5.7637% |
上海市广发律师事务所委派成赟律师和陈雨兰律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
备查文件包括《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》和《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
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