贝泰妮生物科技集团股份有限公司于2025年8月26日上午以现场及通讯会议方式举行了第三届董事会第二次会议，会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议审议并表决通过了多项重要决议。
会议审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，董事会认为报告编制程序符合法规，内容真实准确完整，不存在虚假记载等问题。该议案已获董事会审计委员会会议审议通过。
《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》也顺利通过。董事会表示公司严格按规定使用募集资金，及时准确披露信息，无违规使用情形。此议案已获董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。
《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》同样获得通过。董事会认为该事项符合规定，不影响项目实施，也不会损害股东利益。该议案已获董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。
最为引人关注的是，会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用不超过（含）人民币32,000万元的部分超募资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至超募资金专户。董事会认为这有利于满足公司日常经营需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展和全体股东利益。该议案已获董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。
上述决议具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关报告及公告。
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