2025年8月27日，广东芭薇生物科技股份有限公司（证券代码：837023，证券简称：芭薇股份）发布公告，公司于8月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
募集资金及项目基本情况
2024年3月29日，芭薇股份上市。公司向不特定合格投资者公开发行920.00万股，每股发行价5.77元，共募集资金5308.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为4172.10万元。
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
| 序号 | 项目 | 项目投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | 募集资金累计投入金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能生产车间建设项目 | 6095.41 | 1943.61 | 1945.31 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4912.02 | 1215.54 | 524.22 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 2000.00 | 1012.95 | 1013.27 |
| 合计 | 13007.43 | 4172.10 | 3482.80 |
部分募投项目调整情况
投资总额调整
“智能生产车间建设项目”原计划总投资6095.41万元，现拟调整为3646.12万元；“研发中心建设项目”原计划总投资4912.02万元，现拟调整为1655.07万元。两个项目原计划投入的募集资金金额保持不变，实施主体、实施方式及募集资金投资用途也不变。
| 序号 | 项目 | 调整前（万元） | 调整后（万元） | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | ||
| 1 | 智能生产车间建设项目 | 6095.41 | 1943.61 | 3646.12 | 1943.61 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4912.02 | 1215.54 | 1655.07 | 1215.54 |
内部投资结构调整
- 智能生产车间建设项目：建设投资从5789.47万元调整为3646.12万元，铺底流动资金从305.95万元调整为0，合计减少2449.29万元。
| 序号 | 总投资构成 | 调整前投资估算（万元） | 调整后投资估算（万元） | 调整金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设投资 | 5789.47 | 3646.12 | -2143.35 |
| 1.1 | 其中：进项税抵扣额 | 607.11 | 397.54 | -209.57 |
| 2 | 建设期利息 | |||
| 3 | 铺底流动资金 | 305.95 | 0 | -305.95 |
| 合计 | 6095.41 | 3646.12 | -2449.29 |
- 研发中心建设项目：耗材及运营费用从3230.69万元调整为1045.58万元，设备及软件购置费从1570.19万元调整为609.49万元，预备费和安装工程费调整为0，合计减少3256.95万元。
| 序号 | 总投资构成 | 调整前投资估算（万元） | 调整后投资估算（万元） | 调整金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 耗材及运营费用 | 3230.69 | 1045.58 | -2185.11 |
| 2 | 设备及软件购置费 | 1570.19 | 609.49 | -960.70 |
| 3 | 预备费 | 81.31 | 0 | -81.31 |
| 4 | 安装工程费 | 29.83 | 0 | -29.83 |
| 合计 | 4912.02 | 1655.07 | -3256.95 |
调整原因
公司考虑到整体生产基地规划布局、产能释放情况和实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额等情况，为保障募投项目的顺利实施，降低投资风险，提高公司自有资金使用效率，对募投项目进行调整。
部分募投项目延期情况
截至2025年6月30日，“研发中心建设项目”的募集资金投入进度为43.13%。公司审慎决定将该项目建设期调整为3.5年，达到预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。
| 序号 | 项目 | 原拟投产时间 | 调整后投产时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 研发中心建设项目 | 2025年12月31日 | 2026年12月31日 |
对公司的影响及审议情况
公司表示，本次调整及延期是审慎决定，不涉及取消原募投项目、改变实施主体和方式、变更募集资金用途及关联交易，不会损害股东利益，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。
该议案已通过独立董事专门会议、董事会和监事会审议，保荐机构认为该事项履行了必要程序，符合相关规定，对本次调整及延期事项无异议。
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