新大正物业集团股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
一、董事会秘书辞职情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书翁家林女士的书面辞职报告。翁家林女士在辞呈中表示：其自2017年加入公司以来，与公司共同经历??了从首发上市到实现全国化战略的跨越式发展阶段。感谢公司赋予的信任、培养与成长平台，但由于个人家庭原因及职业发展规划，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司及公司下属企业任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，翁家林女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接持有公司股份106,300股，通过重庆大正商务信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司246,537股，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。
翁家林女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行上市、规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及董事会对翁家林女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
公司于2025年8月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名与薪酬委员会资格审核通过，聘任杨谭先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期为董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
杨谭先生直接持有公司股份74,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。董事会秘书杨谭先生的联系方式如下：
联系电话：023-63809676电子邮箱：
yangtan@dzwy.com联系地址：重庆市渝中区虎踞路
号1-1#
新大正物业集团股份有限公司
董事会2025年
月
日
附件：简历杨谭先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司财务负责人、首席财务官以及董事会秘书。2007年至2015年，历任中信建投证券股份有限公司客户经理、营销主管、营业部副经理、分公司机构业务负责人；2015年至2021年6月，历任重庆市中科控股有限公司投资部总经理、董事局办公室主任、副总裁；2021年
月至2023年
月，担任新大正副总裁；自2022年
月
日起兼任新大正财务负责人；2023年
月至今，担任新大正财务负责人、首席财务官以及董事会秘书。